Совет директоров – высший коллегиальный орган управления ПАО «Якутскэнерго»,
который определяет стратегические приоритеты компании, контролирует финансово-хозяйственную деятельность
и обеспечивает соблюдение прав акционеров.
В структуру входят независимые директоры, представители крупных акционеров и ключевые менеджеры,
что обеспечивает прозрачность и эффективность корпоративного управления.

Основные функции совета директоров

• Стратегическое планирование: утверждение долгосрочных программ развития, инвестиционных проектов и ключевых показателей эффективности.
• Финансовый контроль: одобрение годового бюджета, годового отчёта и финансовой отчётности.
• Кадровые решения: назначение и отзыв генерального директора, заместителей, главного бухгалтера и руководителей внутреннего аудита.
• Риск-менеджмент: оценка ключевых рисков и утверждение политики управления ими;
• Дивидендная политика: рекомендации общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов.
• Сделки и соглашения: одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Текущий состав совета директоров (по состоянию на март 2026 г.)

В июне 2025 года на ежегодном общем собрании акционеров был избран новый состав совета директоров на 2025–2027 гг.
Количество мест – 11, из них 5 независимых директоров.

2.1 Председатель совета директоров

• Антонов Константин Викторович
  Доктор экономических наук, профессор. Ранее – заместитель министра энергетики РФ, опыт в отрасли более 25 лет.

2.2 Независимые директоры

1. Кузнецова Елена Александровна – сертифицированный директор (IoD, IOD Russia), член ревизионных комитетов трёх публичных компаний.
2. Семёнов Сергей Владимирович – бывший финансовый директор ПАО «РусГидро», эксперт по корпоративным финансам.
3. Иванова Ольга Петровна – юрист, специалист по корпоративному праву и ESG-стандартам.
4. Попов Алексей Николаевич – независимый аудитор, член Совета по профессиональным квалификациям в аудите.
5. Васильева Людмила Игоревна – член наблюдательного совета Фонда «Сколково», эксперт по инновациям в энергетике.

2.3 Представители акционеров и менеджмента

• Алексеев Гаврил Николаевич – генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (с июня 2023 г.).
• Прокопенко Сергей Валериевич – первый заместитель генерального директора, главный инженер (с июня 2023 г., ранее – заместитель по инвестициям).
• Фёдорова Светлана Викторовна – директор по экономике и финансам, член комитета по аудиту и рискам.
• Соловьёв Максим Александрович – представитель ООО «Газпром энергохолдинг» (блокпакет 34 %).
• Дмитриев Андрей Сергеевич – представитель Республики Саха (Якутия) через АО «Региональная энергетическая компания» (блокпакет 25 %+1 акция).

Комитеты при совете директоров

Для повышения эффективности работы совет делегирует часть полномочий трём постоянным комитетам:

3.1 Комитет по аудиту и рискам

• Председатель: Кузнецова Е.А.
• Состав: Семёнов С.В., Васильева Л.И., Фёдорова С.В.
• Ключевые задачи: внутренний аудит, оценка рисков, контроль финансовой отчётности, взаимодействие с внешним аудитором.

3.2 Комитет по кадрам и вознаграждениям

• Председатель: Антонов К.В.
• Состав: Попов А.Н., Иванова О.П., Соловьёв М.А.
• Ключевые задачи: политика оплаты труда, KPI руководства, программы мотивации, оценка независимых директоров.

3.3 Комитет по стратегии и устойчивому развитию (ESG)

• Председатель: Васильева Л.И.
• Состав: Алексеев Г.Н., Дмитриев А.С., Прокопенко С.В.
• Ключевые задачи: утверждение климатической стратегии до 2035 г., инвестиционные проекты ВИЭ, программы устойчивого развития.

Календарь совета директоров 2026 г.

Контакты для обращений к совету директоров

5.1 Аппарат совета директоров (corporate secretary)

• Корпоративный секретарь: Киселёва Мария Владимировна
• Телефон: +7 (4112) -12-345 (доб. 5501)
• E-mail: secretary@yakutskenergo.ru
• Приёмная председателя совета: +7 (4112) -12-345 (доб. 5500)

5.2 Почтовый и юридический адрес

ПАО «Якутскэнерго»
677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
ИНН: 1435028701 КПП: 143501001 ОГРН: 1021401047260

5.3 Онлайн-форма обращения акционеров

• Официальный сайт: www.yakutskenergo.ru
• Раздел «Корпоративное управление → Совет директоров → Обратная связь»
• Или напрямую: https://www.yakutskenergo.ru/feedback-board

5.4 Почтовая рассылка материалов для акционеров

• E-mail: ir@yakutskenergo.ru
• Телефон горячей линии IR: ###-###-#### (звонок бесплатный по РФ)

Как подать вопрос или предложение совету директоров

1. Заполните форму на сайте или отправьте письмо на электронную почту секретаря совета.
2. Укажите:
   • ФИО, контактный телефон и e-mail;
   • количество акций (если акционер) или обоснование заинтересованности;
   • суть вопроса/предложения не более 2 000 знаков.
3. Срок рассмотрения – не более 15 рабочих дней.
4. Ответ направляется письмом или публикуется в разделе «Ответы на обращения» сайта.