Фраза «Росфинмониторинг управляющая компания» часто вызывает путаницу: в одних источниках речь идёт о федеральном органе исполнительной власти, в других – о коммерческих управляющих компаниях, которые обслуживают жилые дома и бизнес-центры. Ниже разберёмся, кто есть кто, для чего нужна каждая из структур и как правильно обратиться по вопросам:
- противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- проверки микрофинансовых организаций, ювелиров, риелторов;
- обслуживания жилой и коммерческой недвижимости.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Что делает ведомство
- контролирует соблюдение законодательства о ПОД/ФТ;
- ведёт реестры организаций, подлежащих финансовому мониторингу (МФО, ломбарды, драгмет-торговцы, риелторы, инвестиционные фонды и др.);
- осуществляет проверки и выдаёт предписания;
- взаимодействует с иностранными компетентными органами и международными структурами (FATF, ЕАГ и др.).
Центральный аппарат
Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 3, стр. 1
Официальный сайт: www.fedsfm.ru
Единая справочная: +7 (495) -26-24-14
Факс: +7 (495) -26-24-14
Эл. почта: info@fedsfm.ru
Территориальные органы
Межрегиональное управление по Центральному федеральному округу (ЦФО)
- Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 8/1, стр. 1
- Телефон/факс: +7 (495) -26-24-14
Межрегиональное управление по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО)
- Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 10, литера А
- Телефон: +7 (812) -93-74-40
- Факс: +7 (812) -93-74-00
Межрегиональное управление по Южному федеральному округу (ЮФО)
- Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 47
- Телефон: +7 (863) -40-25-35
Остальные адреса и телефоны территориальных органов доступны на сайте www.fedsfm.ru в разделе «Территориальные органы».
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Структура при Росфинмониторинге, занимается обучением и повышением квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ.
- Сайт: www.mumcfm.ru
- Эл. почта: edu@mumcfm.ru
Коммерческие управляющие компании ≠ Росфинмониторинг
На рынке ЖКХ и коммерческой недвижимости также существуют фирмы со словом «Росфинмониторинг» в названии. Это частные организации, не имеющие отношения к государственному ведомству. Их деятельность – эксплуатация, содержание и управление зданиями.
Как не перепутать
| Критерий | Росфинмониторинг (гос. орган) | Управляющая компания (частная фирма) |
|---|---|---|
| Тип организации | Федеральный орган исполнительной власти | ООО, АО, ЖКС и т. д. |
| Основная задача | Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма | Обслуживание домов, клининг, ремонт, квартплата |
| Официальный сайт | www.fedsfm.ru | Часто собственный сайт, домен .ru или .рф |
| ИНН (пример) | 7708234633 | Любой другой |
Куда обращаться по вопросам ЖКХ
Если вас интересует именно управляющая компания, обслуживающая ваш дом:
- Уточните её точное наименование и ИНН в Едином расчётном центре или на сайте ГИС ЖКХ.
- Свяжитесь по реквизитам из квитанции или через сайт ГИС ЖКХ.
- В случае споров – в жилищную инспекцию или прокуратуру по месту нахождения дома.
Алгоритм: куда звонить и писать
- Вопросы по ПОД/ФТ, лицензиям, реестрам → Росфинмониторинг (федеральный орган) через сайт www.fedsfm.ru или телефон +7 (495) -26-24-14.
- Нужно обучение сотрудников по ПОД/ФТ → МУМЦФМ www.mumcfm.ru.
- Проблемы с крышей, лифтом, счетами за ЖКУ → Ваша управляющая компания (см. квитанцию) или ГИС ЖКХ.