Протокол совета директоров ПАО «Россети», это официальный документ, отражающий ход заседания, принятые решения и итоговые рекомендации высшего коллегиального органа управления компанией. В него фиксируются вопросы повестки, голосования, дискуссии, а также важные корпоративные решения, влияющие на стратегию, финансы и дивидендную политику «Россети» и дочерних обществ.
Структура и назначение протокола
Протокол совета директоров включает обязательные разделы:
- Дата, время и формат проведения заседания (очно/заочно/в формате телеконференции).
- Список присутствующих членов совета и секретаря.
- Повестка дня.
- Ход обсуждения каждого вопроса с кратким содержанием выступлений;
- Результаты голосования (количество голосов «за», «против», «воздержался»).
- Принятые решения с формулировкой резолюции.
- Поручения управлению и сроки исполнения.
- Подписи председателя совета и секретаря.
Последние решения по дивидендам
Россети Северо-Запад
23 марта 2026 г. Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год. Решение обусловлено необходимостью направить свободный денежный поток на реализацию инвестпрограммы и обеспечение надежности электроснабжения региона.
Россети Урал
На годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» был утвержден новый состав Совета директоров. Вместе с выборами акционеры рассмотрели рекомендации по дивидендам, аналогичные «Россети Северо-Запад» — отказ от выплат по итогам 2024 года.
Россети Юг
Совет директоров ПАО «Россети Юг» также направил в общее собрание предложение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год. Причина — высокие объемы капитальных вложений в модернизацию сетей и рост базы основных средств.
Как получить копию протокола
Ознакомиться с полными текстами протоколов и материалами заседаний можно несколькими способами:
- Официальный сайт ПАО «Россети» → раздел «Раскрытие информации» → подраздел «Корпоративное управление».
- Интерфакс-СПАРК, СПАРК-Интерфакс, Русфинанс, Эмиссия.ру — профессиональные информационные агентства, публикующие протоколы в день раскрытия.
- Акционеру — по запросу в корпоративный секретариат (письмо на электронную почту или бумажное письмо с реквизитами акционера).
Контакты для обращений
Центральный офис ПАО «Россети»
Россия, 115054, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) -27-39-99
E-mail: info@rosseti.ru
Web: https://www.rosseti.ru
Департамент по работе с акционерами и инвесторами (IR-департамент)
E-mail: ir@rosseti.ru
Тел.: +7 (495) -27-39-99, доб. 25-04
Корпоративный секретарь ПАО «Россети»
Контактное лицо: Шаповалова Елена Викторовна
E-mail: secretary@rosseti.ru
Часто задаваемые вопросы
- Когда публикуются протоколы?
В течение 3 рабочих дней после даты заседания на сайте и в профильных СМИ. - Кто имеет право получить заверенную копию?
Любой акционер, зарегистрированный в реестре, может получить заверенную копию по запросу. - Возможно ли ознакомление в электронном виде?
Да, все протоколы размещаются в PDF формате в информационной системе раскрытия данных (ИС РД).
Протоколы совета директоров ПАО «Россети» и дочерних обществ, ключевой источник информации для инвесторов, аналитиков и всех заинтересованных сторон. В 2024–2025 годах единая позиция руководящих органов — отказ от дивидендов в пользу инвестиций в инфраструктуру. Следить за актуальными решениями и получать официальные копии документов можно через корпоративный секретариат или в открытых источниках.