Общие сведения о проведённых собраниях
1.1 ПАО «Россети»
Дата проведения: 01 июля 2025 г.
Номер протокола: № 31 от
Формат: очное совмещённое с заочным голосованием
Источник документов: сайт rosseti.ru
- pdf-файл протокола ГОСА;
- pdf Приложение 1 к протоколу;
- pdf Приложение 2 к протоколу;
- pdf Приложение 3 к протоколу (архив 7z).
1.2 ПАО «Россети Волга»
Дата проведения: 25 июня 2025 г.
Номер протокола: ГЗОСА-22-2025 от
Место проведения: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал.
Формат: очное заседание, совмещённое с заочным голосованием.
Регламент собрания ПАО «Россети Волга»
- 10:00 – начало регистрации участников;
- 11:00 – открытие заседания;
- 12:10 – окончание регистрации;
- 12:40 – начало подсчёта голосов;
- 13:00 – закрытие собрания.
Кворум и результаты голосования ПАО «Россети Волга»
Общее количество голосующих акций: 188 307 958 732,807 941
Зарегистрировано голосов: 151 059 219 502 (≈ 80,22 %)
Кворум достигнут, собрание правомочно.
Повестка дня ПАО «Россети Волга»
- Вопрос 1. Утверждение годового отчёта за 2024 год.
- Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год.
- Вопрос 3. Распределение прибыли (включая дивиденды) и убытков по итогам 2024 года.
- Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров.
- Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Вопрос 6. Назначение аудиторской организации.
- Вопрос 7. Утверждение Устава в новой редакции;
- Вопрос 8; Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
- Вопрос 9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
- Вопрос 10. Утверждение Положения о Правлении в новой редакции.
- Вопрос 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
- Вопрос 12. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции.
- Вопрос 13. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в новой редакции.
Организаторы и ключевые лица
| Должность | ФИО |
|---|---|
| Председательствующий | Гаврилов Александр Ильич, генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Россети Волга» |
| Секретарь собрания | Хадиева Наталья Владимировна, корпоративный секретарь |
| Регистратор | АО «ВТБ Регистратор», уполномоченное лицо, Плотников Артём Сергеевич (доверенность № 030325/33 от ) |
Контакты для обращений
6.1 ПАО «Россети»
Официальный сайт: rosseti.ru/shareholders-and-investors/information-for-shareholders/shareholders-meetings/
Электронная почта инвесторам: ir@rosseti.ru
6.2 ПАО «Россети Волга»
Юридический адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
Телефон: +7 (8452) -5-88-88
Официальный сайт: rossetivolga.ru
Регистратор: АО «ВТБ Регистратор»
- Адрес для заочного голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО «ВТБ Регистратор»;
- Онлайн-форма: доступна на сайте регистратора vtbreg.ru.
Важно помнить
Сроки обжалования решений собраний: согласно статье 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» — не позднее 30 календарных дней со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Хранение протоколов: оригиналы протоколов и приложений хранятся в архиве эмитента и регистратора не менее 5 лет.