Настоящее Положение о Совете директоров ПАО «Россети Сибирь» определяет порядок формирования, компетенцию, права и обязанности совета директоров (далее — Совет) акционерного общества «Россети Сибирь». Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Корпоративным кодексом ПАО «Россети» и Уставом ПАО «Россети Сибирь».

Цели и задачи Совета директоров

• Обеспечение стратегического руководства деятельностью Общества;
• Контроль за эффективностью деятельности исполнительного органа (правления);
• Защита прав и интересов акционеров;
• Утверждение долгосрочных программ развития, инвестиционных и финансовых планов;
• Рассмотрение и одобрение ключевых сделок и операций, превышающих установленные пороги.

Состав Совета директоров

3.1 Численность

Совет директоров состоит из 11 членов, из которых:

• не менее 1/3, независимые директоры;
• не менее 1 директора представляет интересы государства (через ПАО «Россети»);
• до 2 директоров могут быть представителями крупных институциональных инвесторов.

3.2 Порядок избрания

1. Кандидатуры выдвигаются Наблюдательным советом ПАО «Россети» и акционерами, владеющими ≥2 % голосующих акций;
2. Голосование проводится на годовом общем собрании акционеров (ОСА) простым большинством голосов;
3. Полномочия совета директоров длительностью 1 год, до следующего ОСА.

Компетенция Совета директоров

Совет директоров вправе:

• Утверждать стратегию и бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 3–5 лет;
• Определять ключевые показатели эффективности (KPI) для правления и генерального директора;
• Утверждать годовой бюджет и инвестиционную программу;
• Решать вопросы выплаты дивидендов и формирования резервного фонда;
• Рассматривать и одобрять крупные сделки (стоимость ≥10 % активов по РСБУ);
• Назначать и отзывать генерального директора, членов правления и главного бухгалтера;
• Определять систему внутреннего контроля и управления рисками.

Порядок работы Совета директоров

5.1 Периодичность заседаний

Заседания Совета проводятся не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания созываются по инициативе:

• Председателя совета директоров;
• Не менее 1/3 членов совета;
• Ревизионной комиссии или внутреннего аудитора;
• Акционера, владеющего ≥10 % голосующих акций.

5.2 Кворум и процедура принятия решений

1. Кворум — присутствие более 50 % членов совета директоров;
2. Решения принимаются простым большинством голосов;
3. Решения по ключевым вопросам (стратегия, сделки >20 % активов, дивиденды) — не менее 2/3 голосов;
4. Заседания могут проводиться очно, в режиме видеоконференции или заочно (письменное опросное голосование).

5.3 Комитеты при Совете директоров

Для повышения эффективности Совет директоров формирует постоянные комитеты:

• Аудит и риски — контроль финансовой отчетности, внутренние аудиты;
• Кадровый и вознаграждений — оценка КПЭ, компенсации топ-менеджмента;
• Инвестиционно-строительный — контроль капитальных вложений и инвестпроектов;
• Стратегического развития и устойчивости (ESG) — климатические инициативы, устойчивое развитие.

Отчетность и прозрачность

1. Решения Совета директоров публикуются на сайте www.rosseti-sibir.ru в разделе «Корпоративное управление»;
2. Ежеквартально Совет директоров подаёт отчёт в ПАО «Россети».

Конфликт интересов и независимость

• Каждый директор ежегодно подает декларацию об отсутствии конфликта интересов;
• Независимые директоры не имеют деловых связей с Обществом и его аффилированными лицами;
• Директор, заинтересованный в сделке, не участвует в голосовании.

Вознаграждение членов совета директоров

Размер вознаграждения устанавливается годовым ОСА по представлению Комитета по кадрам и вознаграждениям:

• Фиксированный оклад, до 1,5 млн руб. в год;
• Премия за участие в комитетах — до 500 тыс. руб. в год;
• Компенсация расходов — проезд, проживание, страхование.

Контакты для обращений

По вопросам работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

• Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Станционная, 23, офис 401;
• Телефон: +7 (383) -10-49-10;
• E-mail (секретариат совета): board@rosseti-sibir.ru;
• Горячая линия акционеров: ###-###-#### (бесплатно по РФ);
• Сайт: https://www.rosseti-sibir.ru → «Корпоративное управление» → «Совет директоров».

Приложения и источники

1. Устав ПАО «Россети Сибирь» (ред. от );
2. Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети»;
3. Протокол заседания Совета директоров № 15/2025 от (утверждение плана реализации мероприятий 2026–2028 гг.);
4. Скачать актуальную редакцию Положения в формате DOCX (прямая ссылка на сайт компании).

Информация актуальна на 23 марта 2026 г. При появлении изменений они будут опубликованы на официальном сайте ПАО «Россети Сибирь» не позднее 3 рабочих дней после соответствующего решения Совета директоров.