Дата проведения: 24 марта 2025 года
Форма проведения: заочное голосование
Статус: Годовое общее собрание акционеров

Ключевые решения‚ принятые на собрании

Утверждение годовой отчетности

Акционеры единогласно утвердили:

• годовой отчет ПАО Россети за 2024 год;
• отчет независимого аудитора (ООО «Делойт и Туш СНГ»);
• распределение прибыли за 2024 год.

Распределение дивидендов

Совет директоров предложил и акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 6‚2 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендный период — 2024 год. Деньги будут перечислены не позднее 11 июля 2025 года.

Обновление состава Совета директоров

На годовом заседании был избран новый состав Совета директоров ПАО Россети Урал (дочерняя структура ПАО Россети). В него вошли 11 человек‚ в т.ч.:

• представители государства (Росимущество);
• независимые директора;
• члены профильных комитетов: аудита‚ кадровый и вознаграждений‚ стратегии и устойчивого развития.

Изменения в уставе и внутренних документах

Внесены технические правки в Устав и Положение о Совете директоров‚ направленные на приведение документов в соответствие с новыми требованиями законодательства о корпоративном управлении.

Избрание аудитора на 2025–2027 годы

В качестве аудитора финансовой отчетности ПАО Россети на три года утверждена компания ООО «Делойт и Туш СНГ».

Как проголосовали акционеры

В заочном голосовании приняли участие владельцы 78‚4 % голосующих акций; Все повестки были приняты квалифицированным большинством голосов.

Полезные ссылки и контакты для обращения

Центральный офис ПАО Россети

• Адрес: 115054‚ г. Москва‚ ул. Варшавское шоссе‚ д. 9
• Телефон: +7 (495) -27-07-07
• Факс: +7 (495) -27-07-01
• E-mail: info@rosseti;ru
• Официальный сайт: https://www.rosseti.ru

Департамент по работе с инвесторами и акционерами

• E-mail: ir@rosseti.ru
• Телефон: +7 (495) -27-07-07 (доб. 27-70)

Регистратор и расчетный агент

• Название: АО «ДРК»
• Адрес: 117997‚ г. Москва‚ ул. Орджоникидзе‚ д. 11
• Телефон: +7 (495) -41-74-14
• E-mail: info@drk.ru
• Сайт: https://www.drk.ru

Национальный расчетный депозитарий (НРД)

• Сайт: https://www.nsd.ru
• Телефон горячей линии акционеров: 8 (800) -00-44-07

Электронный сервис для акционеров

• Портал «Акционер Плюс» — https://shareholder.rosseti.ru
• Для регистрации потребуется номер счета в реестре или СНИЛС.

Напоминаем: самое главное

Очень важно: все официальные уведомления и материалы собраний акционеров ПАО Россети публикуются в Интерфаксе-ЦРКИ и размещаются на сайте компании не позднее 20 дней до даты проведения собрания. Следите за обновлениями‚ чтобы своевременно получать информацию и использовать свои права!