Сводка: ОАО «Мосэнерго» оказалось жертвой беспрецедентной мошеннической схемы, в которой были задействованы бывшие топ-менеджеры компании, офшорные фирмы-однодневки и подконтрольный третейский суд. В результате аферы энергокомпания потеряла контроль над собственным расчётным банком «Трансинвестбанк» (ТИБ) и была вынуждена выплатить мошенникам более 2,8 миллиарда рублей за то, что по документам принадлежало ей самой.

Ключевые фигуранты

• Аркадий Евстафьев — бывший гендиректор «Мосэнерго» (уволен летом 2005 г. по инициативе президента В. Путина).
• Павел Смирнов — заместитель председателя совета директоров РАО «ЕЭС» в 2005–2008 гг., «серый кардинал» всей схемы.
• Бюро правовых исследований (БПИ) — юрфирма, фактически подменявшая юрслужбу «Мосэнерго».
• Третейский суд при Фонде «Право и экономика ТЭК» (ПЭТЭК), независимый суд, который в итоге оказался полностью подконтролен мошенникам.

Хронология аферы

2005 год: «отжатие» доли в Трансинвестбанке

1. Весной 2005 г. менеджмент «Мосэнерго» без согласования с акционерами (Газпром и РАО ЕЭС) проводит допэмиссию акций ТИБ, снижая долю «Мосэнерго» с 72,4 % до 24,6 %.
2. Выкуп «выросших» акций осуществляют офшорные фирмы-однодневки, зарегистрированные на Виргинских островах и контролируемые Евстафьевым.
3. В июне 2005 г. Евстафьев уходит в отставку, но схема уже запущена.

2006 год: «возвращение» по завышенной цене

• Февраль 2006 г. совет директоров РАО принимает решение вернуть контроль над ТИБ, установив максимальную цену выкупа – 385 млн рублей.
• Павел Смирнов, курирующий процесс, игнорирует решение совета и поручает БПИ провести операцию, фактически продлевая аферу.
• Весной 2006 г. «Мосэнерго» подаёт иски в подконтрольный Смирнову Третейский суд ПЭТЭК о признании сделок недействительными.
• Суд выносит «нужное» решение: обязать «Мосэнерго» выкупить акции у офшоров по рыночной цене 956,6 млн рублей (в 2,5 раза выше лимита совета директоров).

2007–2008 годы: тройное взыскание

1. Первая претензия: офшоры получают исполнительные листы на 956,6 млн рублей. Со счетов «Мосэнерго» списано >500 млн рублей.
2. Вторая претензия: летом 2007 г. БПИ выставляет счёт на 630 млн рублей якобы за «услуги» и затраты, которые никто не контролировал.
3. Третья претензия: весной 2008 г. подконтрольное ООО «Агентство правовой информации энергетики» требует ещё 860 млн рублей, опять через тот же третейский суд.

Как мошенники скрывали следы

• Единый офис и телефоны. БПИ, Третейский суд ПЭТЭК и личный кабинет Смирнова располагались по адресу: ул. Большая Серпуховская, д. 60.
• Доверенности без контроля. Юристам БПИ выдавали бланки доверенностей «Мосэнерго», которые подписывали «не глядя».
• Тайные меморандумы. Для обоснования счетов использовались документы, которые новое руководство впервые увидело только после смены собственника.

Возможные последствия и реакция правоохранительных органов

По данным СМИ, материалы по афере были переданы в следственные органы. Основные статьи УК РФ, по которым может быть возбуждено дело:

• 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
• 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
• 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путём).

Контакты для обращений и проверки информации

Если вы стали свидетелем или пострадали от аналогичных схем, рекомендуем обращаться:

• Следственный департамент МВД России
  Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, 12

  Телефон доверия: ###-###-####
  Официальный сайт: следком.мвд.рф

• Прокуратура города Москвы
  Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
  Телефон приёма граждан: +7 (495) -87-56-56
  Официальный сайт: procrf.ru/msk
• Роспотребнадзор по г. Москве
  Адрес: 127994, Москва, Вадковский пер., 18, стр. 5
  Горячая линия: ###-###-####
  Официальный сайт: 77.rospotrebnadzor.ru
• Общественная приёмная «Компромат.Ру»
  E-mail: info@compromat.ru
  Официальный сайт: kompromat.flb.ru

Антимошеннические рекомендации

• Всегда сверяйте решения совета директоров с фактическими действиями подрядчиков.
• Требуйте полную отчётность по авансам и судебным решениям.
• При подозрении на «свой» третейский суд — немедленно обращайтесь в суд общей юрисдикции или арбитраж.

Информация актуальна на 24 марта 2026 г. При цитировании ссылка на источник обязательна.