Дата актуализации: 23 марта 2026 г.
Ниже приведена подробная справка о том, как проходят собрания Совета директоров холдинга «Россети», как формируется повестка дня, а также перечень актуальных контактов для обращений акционеров, инвесторов и представителей СМИ.

Что такое Совет директоров «Россети»?

Совет директоров — высший коллегиальный орган управления ПАО «Россети». Он определяет стратегию развития холдинга, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа (генерального директора) и принимает ключевые решения по направлениям:

• утверждение долгосрочных и среднесрочных стратегий;
• назначение и отзыв генерального директора и руководителей дочерних обществ;
• распределение дивидендов и рекомендации по бюджету.

Как созывается собрание Совета директоров?

Регламент и формат

1. Очередное заседание проводится не реже 1 раза в квартал.
2. Внеочередное заседание созывается председателем Совета по инициативе:
   • генерального директора;
   • акционера, владеющего ≥10 % голосующих акций;
   • ревизионной комиссии.
3. Форма: очная или заочная (в т. ч. электронное голосование через защищённую систему).

Повестка дня

Проект повестки формируется корпоративным секретариатом не позднее чем за 7 дней до даты собрания и включает:

• утверждение годовой бухгалтерской отчётности;
• назначение генерального директора дочерних компаний (например, «Россети Волга»);
• переизбрание председателя Совета директоров (как это произошло с Игорем Маковским в «Россети Янтарь» 12 марта 2026 г.);
• утверждение сделок, превышающих 10 % активов компании.

Процедура принятия решений

Решения считаются принятыми простым большинством голосов присутствующих независимых директоров, если иное не предусмотрено уставом. Протоколы подписываются председателем Совета и корпоративным секретарем в течение 3 рабочих дней после окончания заседания.

Недавние события

12 марта 2026 г. — на заочном заседании Совета директоров «Россети Янтарь» единогласно переизбран Игорь Маковский, руководивший советом с 2022 года. Это решение позволит сохранить преемственность курса на цифровую трансформацию сетей Калининградского региона.

17 февраля 2026 г. — Совет директоров «Россети Волга» проведёт очередное заседание, на котором:

• будет избран новый генеральный директор;
• утверждены условия дивидендной политики на 2026–2028 гг.

Контакты для обращений

Центральный офис ПАО «Россети»

• Адрес: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, стр. 1.
• Телефон: +7 (495) -05-93-88 (многоканальный).
• Факс: +7 (495) -37-05-05.
• E-mail: info@rosseti.ru (общие вопросы).

Корпоративный секретарь (вопросы акционеров и проведения собраний)

• Контактное лицо: Артем Викторович Кузнецов, корпоративный секретарь ПАО «Россети».
• E-mail: corporate@rosseti.ru.
• Телефон: +7 (495) -05-93-88 доб. 9050.

Служба по работе с инвесторами

• E-mail: ir@rosseti.ru.
• Сайт: www.rosseti-ir.ru (раздел «Корпоративное управление» → «Совет директоров»).
• Телефон: +7 (495) -05-93-88 доб. 9025.

Подразделения «Россети» по регионам

Онлайн-обращения

Для участников годового общего собрания акционеров доступен цифровой офис акционера на сайте www.e-ros.ru. Здесь можно:

• зарегистрироваться для участия в собрании;
• получить электронную форму доверенности;
• ознакомиться с материалами повестки и аудиозаписями предыдущих заседаний.

Практические советы для акционеров

1. Не пропустите дату. Уведомления о годовом общем собрании акционеров рассылаются не позднее 20 дней до даты проведения (письмо + СМС + письмо на e-mail, указанный в реестре).
2. Проверьте статус реестра. Если ваши данные устарели, письмо может не дойти. Свяжитесь с регистратором — ПАО «СДМ-Реестр» по тел. +7 (495) -75-11-11.
3. Подайте вопрос заблаговременно. Форма «Вопрос директорам» размещена на сайте rosseti-ir.ru/questions. Ответы публикуются в разделе «Вопросы и ответы» не позднее 5 рабочих дней.

Важно! Любые изменения в составе Совета директоров, повестке или дате собрания публикуются на официальном сайте rosseti-ir.ru и через раскрытие информации на площадке e-disclosure.ru.

© 2026 ПАО «Россети». Все права защищены.