Совет директоров ПАО «Россети» 29 декабря 2025 года единогласно утвердил новую редакцию Кодекса корпоративного управления (далее — ККУ).
Документ вступил в силу с 15 января 2026 года и опубликован на официальном сайте холдинга. ККУ закрепляет ключевые принципы работы компании, повышает прозрачность и инвестиционную привлекательность бизнеса, а также синхронизирует внутренние процедуры с требованиями Банка России и международными стандартами ОЭСР.
Зачем нужен Кодекс корпоративного управления в ПАО «Россети»
- Инвестиционный сигнал. Демонстрирует акционерам, регуляторам и кредиторам готовность к высоким стандартам раскрытия информации.
- Риск-менеджмент. Описывает систему внутреннего контроля и управления рисками на уровне Совета директоров и дочерних обществ.
- Корпоративная этика. Устанавливает правила конфликта интересов, инсайдерской торговли и делового поведения для всех сотрудников.
- Совместимость с регулятором. Соответствует письму Банка России от № 06-52/2463 и последующим методическим рекомендациям.
Какие документы дополняют ККУ в ПАО «Россети»
Кодекс не существует изолированно. На него опираются следующие внутренние нормативные акты:
- Политика управления рисками и внутреннего контроля (утверждена годовым отчётом за 2023 год, протокол Совета директоров № 640 от );
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников (обновлён );
- Положение об информационной политике — регулирует раскрытие информации на сайте и в отчетности;
- Положение о защите инсайдерской информации — устанавливает процедуры «стоп-листов», лиц с доступом к инсайду и штрафные санкции;
- Стратегия цифровой трансформации, утверждённая 17 сентября 2025 года (дополняет ККУ политикой управления ИТ-рисками).
Ключевые принципы ККУ ПАО «Россети»
| Принцип | Краткое содержание |
|---|---|
| Ответственность Совета директоров | Совет ежегодно оценивает эффективность собственной работы и публикует отчёт. |
| Независимые директоры | Не менее 1/3 состава Совета — независимые члены, выбор которых регламентирован Положением о Совете. |
| Комитеты Совета | Аудит, кадровый и вознаграждений, стратегии и инвестиций. Все комитеты имеют регламенты, утверждённые Советом. |
| Корпоративный секретарь | Обеспечивает связь с акционерами, ведёт реестр корпоративных процедур и контролирует раскрытие информации. |
| Дивидендная политика | Рекомендовано выплачивать не менее 25 % чистой прибыти по МСФО, если отсутствуют долговые ковенанты. |
Как получить актуальный текст Кодекса
Скачать PDF-файл:
Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети» (утв. , PDF, 350 КБ)
Контакты для обращений
Если у вас возникли вопросы по применению ККУ, порядку раскрытия информации или этическим вопросам, используйте следующие каналы:
- Департамент корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами
Тел.: +7 (495) -27-35-00 (доб. 40-39)
E-mail: cg@rosseti.ru - Корпоративный секретарь
Тел.: +7 (495) -27-35-00 (доб. 45-12)
E-mail: corporate.secretary@rossetи.ru - Этическая линия (анонимные обращения)
Тел.: 8 (800) -50-00-22 (круглосуточно)
Онлайн-форма: www.rosseti.ru/about/hotline/ - Пресс-служба
Тел.: +7 (495) -27-35-00 (доб. 42-56)
E-mail: press@rosseti.ru
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как часто обновляется Кодекс?
Совет директоров пересматривает ККУ не реже одного раза в три года либо при существенных изменениях законодательства.
Обязателен ли ККУ для дочерних обществ?
Да. Все дочерние общества Группы «Россети» разрабатывают собственные кодексы, не противоречащие ККУ ПАО «Россети».
Где посмотреть ежегодную оценку уровня корпоративного управления?
В Годовом отчёте-2023 (раздел «Корпоративное управление»), доступен по ссылке:
www.rosseti.ru/investors/reporting/
Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети», это не просто формальный документ, а рабочий инструмент, который:
- синхронизирует внутренние процессы с международными стандартами ОЭСР и требованиями Банка России;
- повышает доверие инвесторов и кредиторов;
- снижает репутационные и финансовые риски за счёт прозрачности и внутреннего контроля.
Для получения консультаций, заказа печатной версии или регистрации на закрытый инвесторам вебинар по вопросам ККU — обращайтесь в Департамент корпоративного управления любым удобным способом из раздела 5.