«ПАО Россети», крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире электросетевых компаний‚
объединяющая 36 дочерних и зависимых предприятий. Центральным органом управления компании является
совет директоров‚ который определяет стратегические направления развития‚ принимает ключевые
решения и осуществляет общий контроль за деятельностью холдинга.

Состав совета директоров (по состоянию на март 2026 г.)

• Андрей Рябинин — председатель совета директоров‚ независимый директор‚
  бывший первый заместитель министра энергетики РФ.
• Елена Бурмистрова — независимый директор‚ генеральный директор АО «Сибур Холдинг».
• Алексей Мордашов — независимый директор‚ акционер и бывший председатель совета директоров ПАО «Северсталь».
• Александр Новак — независимый директор‚ заместитель Председателя Правительства РФ‚
  экс-министр энергетики.
• Роман Бердников — директор от государства‚ заместитель директора Департамента
  корпоративного управления и инвестиционной политики Минэкономразвития РФ.
• Мария Симакова — директор от государства‚ руководитель управления электроэнергетики
  Минэнерго России.
• Ирина Панчина, директор от государства‚ заместитель руководителя Федерального агентства
  по управлению государственным имуществом (Росимущество).
• Владимир Ракитин — директор от государства‚ советник управления государственных
  программ и проектов Администрации Президента РФ.
• Андрей Муров — директор от государства‚ генеральный директор ПАО «ФСК ЕЭС».
• Анна Цивилева — независимый директор‚ председатель совета директоров АО «Колмар Групп».

Компетенции и функции совета директоров

1. Стратегическое планирование — утверждение долгосрочной стратегии развития «Россети»‚
   включая инвестиционные программы до 2035 года.
2. Кадровые решения — назначение и освобождение от должности генерального директора‚
   утверждение ключевых членов правления.
3. Контроль и аудит — утверждение годовой отчетности‚ внутренних регламентов‚
   порядка внутреннего аудита и системы управления рисками.
4. Корпоративные финансы, решение о реорганизации и слияниях‚ утверждение бюджета‚
   дивидендной политики и крупных сделок.
5. Устойчивое развитие и ESG — утверждение политики устойчивого развития‚
   климатических целей и программ по снижению выбросов СО₂.

Ближайшие ключевые заседания и повестка дня

Заседание 17 февраля 2026 года

Повестка дня:

• Избрание генерального директора ПАО «Россети Волга».
• Утверждение условий нового контракта с гендиректором дочерней компании.
• Одобрение инвестиционной программы «Россети Волга» на 2026–2028 годы.
• Утверждение годовой квартальной дивидендной политики.

Контакты для обращений

Центральный офис ПАО «Россети»

• Адрес: 115280‚ г. Москва‚ ул. Проектная‚ д. 2/1‚ БЦ «Лотос».
• Телефон приёмной совета директоров: +7 (495) -27-55-55
• Электронная почта: board@rosseti.ru
• Факс: +7 (495) -27-55-56

Телеграм-канал для оперативных запросов

@RossetiBoardBot, официальный бот совета директоров для оперативной связи с акционерами.

Подразделения по регионам

Онлайн-формы обращения

• Личный кабинет акционера: invest.rosseti.ru,
  подача вопросов в совет директоров‚ регламентированных порядком обращения акционеров.
• Портал «Открытые данные»: opendata.rosseti.ru,
  доступ к протоколам заседаний совета директоров и годовым отчетам.
• Онлайн-консультант на сайте: доступен круглосуточно в правом нижнем углу главной страницы
  www.rosseti.ru.

Дополнительная информация

Полный регламент работы совета директоров‚ перечень его комитетов (аудита‚ кадров и вознаграждений‚
стратегического развития и ESG) и актуальные материалы заседаний публикуются
в разделе «Корпоративное управление» на официальном сайте www.rosseti.ru.
Для получения копий протоколов и иной документации направляйте официальный запрос по образцу‚
доступному в разделе «Документы — Шаблоны обращений».